Empresário é preso em megaoperação contra esquema de lavagem de dinheiro em Brasília
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta quarta-feira (20/12) a Operação Old West para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro liderado pelo empresário Ronaldo de Oliveira, apontado como “dono de Brazlândia”.
A investigação da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) identificou que o grupo criminoso utilizava um batalhão formado por, ao menos, 15 laranjas e testas de ferro para lavar mais de R$ 31 milhões.
Para isso, o empresário usava um supermercado e contas de poupança em nome de terceiros para movimentar o dinheiro. Até mesmo filhos menores de idade de Ronaldo de Oliveira foram aproveitados no esquema.
O empresário também teria usado um empreendimento para ocultar a propriedade e dissimular valores faturados por meio do estelionato contra a administração pública e da corrupção de agentes públicos.
A operação cumpriu nove mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão. Entre os alvos estão, além de Ronaldo de Oliveira, a esposa dele, Soraya Gomes da Cunha, e dois filhos do empresário. Uma nora e uma cunhada dele também integrariam o suposto esquema.
A Operação Old West é um importante desdobramento da Operação Trickster, que identificou um esquema criminoso no qual R$ 1 bilhão em dinheiro público teriam sido desviados por meio de fraudes no sistema de bilhetagem eletrônica do extinto DFTrans.
A Polícia Civil do DF segue investigando o caso e não descarta a prisão de outros envolvidos.
A investigação da 18ª Delegacia de Polícia identificou que o grupo criminoso utilizava um batalhão formado por, ao menos, 15 laranjas e testas de ferro para lavar mais de R$ 31 milhões.